Eure : Un contrôleur des impôts détourne 276 000 euros par amour pour un transsexuel

L'homme comptait fuir la France pour s'installer au Philippines et a été rattrapé in extremis

En 3 ans, son petit manège lui aura permis de détourner près de 300 000 euros au préjudice du Conseil départemental de l’Eure. Un contrôleur des impôts était jugé cette semaine par le tribunal d’Évreux après avoir mis en place un système particulièrement bien rodé pour récupérer de l’argent frauduleusement.

27 opérations illégales

Ce sont nos confrères de Normandie Actu qui relaient l’information. L’arnaque a débuté à partir de juillet 2011 et a été mise au jour en octobre 2014. Le détournement de fonds s’est déroulé en deux temps :

L’agent des impôts a tout d’abord commencé par mettre en place « des faux ordres de paiement comptable sur les 5 % retenus par la collectivité en cas de malfaçons, repérant les entreprises en liquidation ou ne demandant pas cette somme, il s’était fait passer pour le légataire ». Une première combine qui lui permettra d’amasser un peu plus de 35 000 euros.

Une fois ce premier filon épuisé, il a continué en emmenant de nouveaux titres et en créant de faux mandats en exploitant une faille informatique d’un logiciel de gestion. Cette fois, le butin est bien plus important avec 230 000 euros récoltés en 6 mois.

Rejoindre son amour et monter un commerce

Une fois confondu, le contrôleur n’a pas cherché à dissimuler les faits. Ce sont d’abord des difficultés financières qui l’ont poussé à agir ainsi puis l’amour d’un transsexuel philippin qu’il avait rencontré sur internet et qu’il comptait rejoindre pour montrer un commerce. Mais l’argent a finalement été dilapidé de manière assez obscure, car s’il 35 000 euros ont bien été versés à ce Philippin, 62 000 € ont été distribués en espèces à des personnes qui lui demandaient de l’aide sur place. 11 000 € ont été remis à une femme rencontrée dans un bar-hôtel de Rouen.

Suite à son procès, l’agent des impôts a été condamné à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis et une mise à l’épreuve de 3 ans. Le tout soumis à une obligation de travail ou de formation et une interdiction de quitter le territoire. Il devra en outre rembourser les 276 000 € à l’État et 700 € pour les frais de procédure.