Le département du Nord victime d’une arnaque à 800 000 euros

L’escroc est soupçonné d’appartenir à un réseau chinois qui officie d’Israël.

L’arnaque était particulièrement bien ficelée et l’escroc très bien renseigné. Le département du Nord s’est en effet fait soutirer la somme de 800 000 euros par un malfrat qui appartiendrait à une organisation internationale basée en Israël. Une entreprise de BTP de la région a également été lésée dans cette affaire.

Fausses factures plus vraies que nature

Ce sont nos confrères de La Voix du Nord qui relaient l’information. Tout commence par un chantier de contournement routier de Valenciennes financé par le Département et assurés par plusieurs entreprises locales. L’escroc aurait tout d’abord contacté l’une de ces entreprises en se faisant passer pour un agent du département et ainsi, obtenir des renseignements précis sur les travaux en question.

Il parvient notamment à glaner le montant exact qui sera facturé par l’entreprise au département. Fort de cette information, l’escroc édite alors de fausses factures au nom de l’entreprise en se faisant passer pour un expert comptable.

800 000 euros détournés

L’homme parvient alors à se faire payer 800 000 euros par le Département grâce à un faux ordre de virement. En septembre dernier, l’énarque est découverte au moment où la véritable entreprise envoie sa facture au Département et se voit éconduite, car sa dernière aurait déjà été payée.

Suite à cette affaire, le département a déposé une plainte et une enquête a été confiée à la brigade financière de la Police judiciaire de Lille. L’entreprise de BTP cherche également à récupérer son dû dans cette affaire. Elle pourrait être remboursée par la direction générale des finances publiques selon le président du conseil départemental.