Ile-de-France : un promoteur immobilier extorqué de 33 millions d’euros, victime de « l’arnaque au président »

Un groupe d'escrocs se faisant passer pour le président de la société a réussi à faire émettre des virements vers l'étranger pour un détournement de fonds record.

Si la technique est connue depuis plus de 10 ans maintenant, elle parvient toujours à faire des victimes. Cette fois, les escrocs n’ont pas fait dans la demi-mesure puisqu’ils ont réussi à extorquer plus de 33 millions d’euros à la société Sefri-Cime, un promoteur et aménageur immobilier basé en Île-de-France.

Le comptable floué

Ce sont nos confrères du Parisien qui relaient l’information confirmée depuis par le parquet de Paris. Tout a commencé début décembre lorsque le comptable de la société Sefri-Cime reçoit plusieurs mails provenant apparemment du directeur général de la firme. Ce dernier, qui évoque des échanges confidentiels, demande au comptable d’effectuer plusieurs virements importants vers des comptes basés à l’étranger, car Sefri-Cime serait sur le point de préparer son entrée en bourse.

Devant le caractère confidentiel des échanges, le comptable s’exécute et au total, ce sont 33 millions d’euros qui seront ainsi virés vers plusieurs comptes bancaires. Une fois le pot aux roses découvert, une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte le 30 décembre dernier par le parquet de Paris pour des faits d’« escroquerie en bande organisée » et « blanchiment en bande organisée ». C’est la Brigade des fraudes aux moyens de paiement de la police judiciaire qui en a la charge.

Ce type d’arnaque, baptisé « arnaque au président », car les escrocs usurpent l’identité de dirigeants de grands groupes pour agir, est en vogue depuis le début des années 2010. Elle a été popularisée par un certain Gilbert Chikli qui avait été condamné pour avoir plus de 33 entreprises et banques en se faisant passer pour des cadres dirigeants. Si l’escroquerie paraît énorme, elle est pourtant très bien ficelée si bien qu’il est simple de tomber dans le piège.