Alekszej Fedoricsev et le drame persistant de la corruption en Ukraine

Le terme « oligarque russe » est devenu un mot-clé pour le public occidental ces deux dernières décennies. Pourtant, Alekszej Fedoricsev insiste sur le fait qu’il n’est ni oligarque ni russe.

Article écrit par Patrick Maxwell

Né en Union soviétique, cet homme d’affaires autodidacte et guidé par ses valeurs détient la citoyenneté hongroise, et non russe. Il précise également que ses principales activités commerciales se déroulent en Ukraine, et non en Fédération de Russie.

Fedoricsev a récemment fait les gros titres, ce qui rend son identité d’autant plus importante. En juillet, la police italienne a gelé 41 millions d’euros d’actifs, incluant la saisie de son somptueux château toscan. Les raisons de ce que ses avocats qualifient de «raid économique» font l’objet de vives contestations.

Spécialisé dans le commerce de matières premières, Alekszej Fedoricsev a fondé le groupe FEDCOM dans les années 1990. Aujourd’hui, cette société est l’un des leaders du marché, reconnue pour son expertise dans le stockage, le transport et la distribution de diverses marchandises. L’Ukraine est devenue le centre des activités de FEDCOM, notamment grâce aux ports de la mer Noire, en particulier Odessa, au cœur de l’industrie cruciale des exportations de céréales du pays.Les terminaux céréaliers de Trans Invest Service (TIS), appartenant à Fedoricsev, représentent le principal port d’Ukraine et le deuxième de la mer Noire en termes de transbordement de marchandises. Fondé en 1994 sur les bases d’un quai abandonné datant de l’ère soviétique, initialement destiné à l’importation d’engrais minéraux, TIS est aujourd’hui une infrastructure stratégique pour garantir les exportations ukrainiennes et la sécurité économique du pays. L’entreprise joue également un rôle clé dans le cadre du Programme alimentaire mondial des Nations unies.

Alekszej Fedoricsev est un investisseur majeur dans les infrastructures ukrainiennes. Avec plus de 30 ans d’expérience, ses investissements dans le développement des ports et de l’industrie en général dépassent un milliard de dollars. Il est un contributeur fiscal clé dans la région et l’un des principaux employeurs du secteur à Odessa. Depuis sa création, Trans Invest Service a versé plus de 360 millions de dollars en taxes et contributions à l’État, tout en créant environ 5 000 emplois et assurant des salaires compétitifs.

Au début des années 2010, l’Ukraine a signé de nombreux accords pour exporter des céréales vers la Chine. En échange de lignes de crédit s’élevant à 3 milliards de dollars, la Chine exigeait environ 3 millions de tonnes de céréales par an. Dans un contexte de craintes de pénuries alimentaires mondiales, ces céréales étaient particulièrement stratégiques. Cependant, ces accords ont également eu des conséquences politiques complexes.

Les agences ukrainiennes de lutte contre la corruption ont une histoire tumultueuse et continuent de faire face à de nombreux problèmes. Le Bureau national de lutte contre la corruption en Ukraine (NABU), créé avec le soutien des États-Unis pour impulser des réformes, doit encore surmonter la corruption endémique et le blanchiment d’argent, ce qui nuit aux chances d’intégration de l’Ukraine dans les institutions européennes.

En avril 2017, des cadres de FEDCOM ont participé à une conférence à Kiev consacrée à l’industrie céréalière de la mer Noire. Lors d’une présentation publique, le vice-président a été escorté hors du bâtiment par des agents du NABU et interrogé pendant douze heures, selon certaines allégations. Pour Alekszej Fedoricsev et son entreprise, la cause était claire : des adversaires, alliés à des figures politiques, avaient orchestré une campagne de persécution afin de s’approprier ses actifs en se basant sur de fausses accusations de corruption. Dans un contexte où l’industrie céréalière était fragilisée par l’agression russe, ces opposants malhonnêtes cherchaient à contrôler les infrastructures stratégiques de Fedoricsev. Plus précisément, l’Ukraine avait du mal à honorer l’accord de 3 milliards de dollars signé avec la Chine et voulait réduire les frais imposés par des entreprises privées comme FEDCOM. Accuser le propriétaire de corruption – une pratique courante en Ukraine – semblait alors être une solution idéale.

Retiré de la liste des sanctions par le président Zelensky en 2020, Fedoricsev est de nouveau sous les projecteurs après la saisie de ses actifs en 2024. Il est rapporté qu’il y aurait eu soixante tentatives de saisie de ses biens depuis 2014, toutes déclarées illégales. La saisie des actifs, évalués à 41 millions d’euros, a été effectuée l’an dernier par la justice italienne à la demande du NABU. Cette affaire a provoqué la réaction d’Arnaud Zabaldano, avocat monégasque connu pour être l’un des plaideurs les plus « brillants, coriaces et rapides » de la Principauté. Zabaldano, qui représente Fedoricsev, réfute catégoriquement les accusations selon lesquelles son client aurait dissimulé les revenus générés par TIS afin d’échapper à ses obligations fiscales envers l’État ukrainien.

Monaco est le foyer établi d’Alekszej Fedoricsev. Il s’est fait un nom en Principauté, principalement depuis qu’il est devenu le président de l’AS Monaco Basket en janvier 2022. À sa tête, le club connaît un grand succès en France mais aussi sur la plus haute scène européenne qu’est l’Euroleague. Par ailleurs, 2025 marquera une étape importante : la 30e année consécutive de sponsoring par FEDCOM du club de football de l’AS Monaco.

Pour Arnaud Zabaldano et son client, la persécution de Fedoricsev illustre un problème plus large. Le gouvernement de Zelensky multiplie les accusations contre de riches hommes d’affaires ayant quitté le pays, les accusant de collaborer avec le gouvernement russe ou d’en tirer profit. Selon les avocats de Monte-Carlo, cette approche prive l’Ukraine de ses talents et dissimule – au lieu de résoudre – les problèmes profonds de corruption qui gangrènent le pays. Comme l’a déclaré un observateur au journal The Guardian : « C’est une tragédie où il n’y aura aucun gagnant », car le gouvernement préfère s’acharner sur des infractions à la gouvernance d’entreprise plutôt que de s’attaquer aux affaires de corruption les plus urgentes.

Alekszej Fedoricsev reste à Monaco, entouré de ses équipes sportives prospères. La vérité sur cette affaire ne sera probablement pas révélée de sitôt. Depuis l’affaire Boris Berezovsky devant la Cour commerciale britannique, de nombreux hommes d’affaires visés par des gouvernements d’Europe de l’Est ne considèrent plus les tribunaux londoniens comme des bastions de justice. Cependant, il est évident que le gouvernement ukrainien et ses bailleurs internationaux doivent garantir la transparence des poursuites internationales – et prouver qu’ils avancent réellement vers un système politique plus fonctionnel. Dans le cas de Fedoricsev, comme pour d’autres, appliquer des moyens légitimes de justice devient de plus en plus difficile alors que la guerre illégale menée par la Russie contre l’Ukraine se poursuit.