Une augmentation de 46% par rapport à 2020
Le renseignement financier Français reste l’un des plus efficaces. L’an passé déjà, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, déclarait à propos de Tracfin : « Il a un rôle essentiel dans la protection des Français au quotidien. Notre service de renseignement financier a été particulièrement efficace sur le volet de la lutte contre le blanchiment de capitaux et sur le plan de la lutte contre le financement du terrorisme. La plus-value apportée par les analyses et les enquêtes de Tracfin transmises aux autorités administratives, judiciaires et aux partenaires nationaux comme étrangers a été largement saluée. Je remercie donc Tracfin et les services du ministère de l’Économie et des Finances pour leur mobilisation et leur engagement au service de la protection des Français« .
Une importante hausse du nombre des déclarations de soupçons depuis 2020
L’an passé, près de 167.000 déclarations de soupçons ont été reçues par Tracfin, cela représente une augmentation de 46% par rapport à 2020.
A l’occasion de son rapport annuel, Tracfin précise que ‘sur les 166.961 déclarations de soupçons reçues, la très grande majorité a été transmise par les professions déclarantes contraintes à la transparence, comme les entreprises de la banque-assurance, les intermédiaires immobiliers, les notaires ou les agents sportifs, les sociétés de placement (Etc.)’.
L’essentiel des déclarations reçues (93,5%) provient du secteur financier
Le solde des informations reçues arrivent des différents organismes publics ou de cellules de renseignement financier étrangères. L’essentiel des déclarations reçues (93,5%) provient du secteur financier, des banques et établissements de crédit, principalement en région Ile-de-France, qui concentre une importante activité économique.
