SwissLeaks: qui sont les Français impliqués dans les révélations ?
L’affaire SwissLeaks a ébranlé de nombreux domaines de la sphère médiatique et du monde politique. Des personnalités françaises inquiétées.
C’est un nouveau scandale financier qui éclabousse beaucoup de domaines différents qui a été révélé par le journal Le Monde en France et plusieurs médias internationaux dimanche 8 février, après un très long travail d’enquête. Du nom de code « SwissLeaks », l’affaire révèle les arcanes des montages financiers réalisés par de nombreuses personnes afin de dissimuler de l’argent et notamment sous les conseils d’une filiale genevoise de la banque britannique HSBC.
24matins.fr fait le point sur cette affaire et vous révèle les noms des Français impliqués dans cette fraude fiscale de masse.
Comment s’est organisée la fraude Swissleaks ?
Selon les informations dévoilées par Le Monde, ce sont plus de 180,6 milliards d’euros et 100.000 clients qui auraient bénéficié de ce montage financier complexe « entre le 9 novembre 2006 et le 31 mars 2007 » précise le journaliste Hervé Falciani.
Une affaire qui concerne beaucoup de protagonistes différents allant, du “trafiquant d’armes, de stupéfiants, des financiers d’organisations terroristes, des politiciens, des vedettes du showbiz, des icônes du sport ou des capitaines d’industrie” ou encore de “diamantaire belges ou de familles juives dont les avoirs avaient été mis en lieu sûr, en Suisse, au moment de la montée du nazisme en Europe”.
Pour cacher l’argent, ces derniers étaient encouragés par des gestionnaires de compte de la filiale HSBC Private Bank à passer par des sociétés offshores basées dans les îles Vierges ou encore le Panama.
Les Français cités dans l’affaire Swissleaks
De nombreuses personnalités françaises ont été citées dans cette affaire. C’est le cas notamment de Gad Elmaleh qui semblait déjà avoir trouvé la banque dont il rêvait et qui aurait dissimulé 80.000 euros. Sa situation aurait été régularisée depuis.
Le champion du Monde de football et consultant Christophe Dugarry a également été cité dans cette affaire. Il aurait été détenteur d’un compte offshore HSBC estimé à 2 millions d’euros.
Jacques Dessange, célèbre coiffeur, aurait de son côté profité du système avec un compte estimé à 1,6 million d’euros. Ce dernier aurait régularisé sa situation en 2012.
Lisa Azuelos, réalisatrice du film LOL, le chanteur Philippe Lavil, Aymeri de Montesquiou (sénateur UDI du Gers) sont également cités dans cette affaire entre autres noms de personnalités française.
Hervé Falciani estime que ce sont presque 6 milliards d’euros qui auraient été dissimulés pour le compte de clients français par HSBC Private Bank.
Dans le monde, les noms du roi du Maroc Mohammed IV, du roi de Jordanie Abdallah II, du mannequin Elle McPherson ou encore l’acteur John Malkovich sont ressortis dans l’enquête.